Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 9: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу № 10: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу № 11: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу № 14: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по Вопросу № 9:
9.1. На основании рекомендации Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» от «25» апреля 2023 г. (протокол № 6) утвердить Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» (Приложение № 7 к протоколу).
по Вопросу № 10:
10.1. На основании рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» от «23» мая 2023 г. (протокол № 5):
10.1.1. утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (Приложение № 8 к протоколу);
10.1.2. признать утратившим силу Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД», утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 14 сентября 2022 г. № 1).
по Вопросу № 11:
11.1. На основании рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» от «23» мая 2023 г. (протокол № 5):
11.1.1. утвердить Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ОАО «РЖД» (Приложение № 9 к протоколу);
11.1.2. признать утратившим силу Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ОАО «РЖД», утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 22 декабря 2022 г. № 7).
по Вопросу № 14:
14.1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от «29» мая 2023 г. № 2845-П13-ДГ рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД»:
1) выплатить дивиденды по итогам работы за 2022 год денежными средствами
в размере 11 006,83 млн. рублей по следующим типам привилегированных акций ОАО «РЖД»:
по привилегированным акциям в размере 4 470,0 млн. рублей, что составляет 2,98% номинальной стоимости указанных акций;
по привилегированным акциям типа А в размере 25,0 млн. рублей, что составляет 0,01% номинальной стоимости указанных акций;
по привилегированным акциям типа Б в размере 1,83 млн. рублей, что составляет 0,01% номинальной стоимости указанных акций;
по привилегированным акциям типа В в размере 6 510,0 млн. рублей, что составляет 3,0% номинальной стоимости указанных акций;
2) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» по итогам работы за 2022 год.
14.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» установить,
что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является двадцатый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вопрос № 14 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-65045-D от «02» декабря 2003 года);
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-01-65045-D от «20» февраля 2015 года);
- акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер 2-02-65045-D от «27» апреля 2022 года);
- акции привилегированные типа Б (государственный регистрационный номер 2-03-65045-D от «03» октября 2022 года);
- акции привилегированные типа В (государственный регистрационный номер 2-04-65045-D от «22» декабря 2022 года).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июня 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июня 2023 года № 13.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 26.06.2023г.